PDF superior INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA DE ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A.

INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA DE ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A

INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA DE ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A

Sobre la base de que el auditor no ha informado a la Comisión de ninguna cuestión que pueda poner en riesgo su independencia, de la confirmación de independencia recibida de los auditores y de que los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría se fijan con anterioridad al inicio de las funciones del auditor de cuentas por todo el periodo en que debe desempeñarlas, la Comisión de Auditoría emitió un informe en el que expresaba su opinión sobre la independencia del auditor de cuentas, Deloitte, S.L., y concluyó que no existían razones objetivas para cuestionar la independencia del auditor de cuentas para realizar la auditoría de las cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2015 y finalizado el 29 de febrero 2016.
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INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. SOBRE SU FUNCIONAMIENTO EN EL EJERCICIO 2015

INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. SOBRE SU FUNCIONAMIENTO EN EL EJERCICIO 2015

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.7 del Reglamento del Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (“Lar España” o la “Sociedad”) en relación con la regulación de la Comisión de Auditoría y Control y, a los efectos de que el Consejo de Administración realice la evaluación anual de esta Comisión conforme a lo previsto en el artículo 529 nonies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), dicha Comisión elaborará un informe anual sobre su funcionamiento, destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en relación con las funciones que le son propias. En cumplimiento de las referidas normas, la Comisión de Auditoría y Control elabora el presente informe, en el que igualmente podrá incluir, cuando lo considere oportuno, propuestas para mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad.
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INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA SOBRE SUS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2016

INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA SOBRE SUS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2016

(iii) D. José Fernando de Almansa Moreno-Barreda (Vocal) es consejero externo independiente de ROVI. Fue nombrado consejero por la Junta General de Accionistas celebrada el 9 de junio de 2015 por el plazo estatutario de cuatro años. El Sr. Almansa es diplomático. Ha ocupado el cargo de Secretario de la Embajada española en Bruselas, Consejero Cultural de la Embajada de España en México, Director Jefe de la Sección de Coordinación de la Subdirección General de Europa Oriental, Director de Asuntos Atlánticos en la Dirección General de Política Exterior para Europa y Asuntos Atlánticos, Consejero Político de la representación Permanente de España ante el Consejo de Atlántico Norte en Bruselas, Ministro-Consejero de la Embajada de España en la Unión Soviética, Secretario General de la Comisión Nacional del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, y Subdirector General de Europa Oriental dependiente de la Dirección General de Política Exterior para Europa. Asimismo, de 1993 a 2002, fue nombrado Consejero Privado de Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Actualmente, es miembro del Consejo de Administración de la sociedad Telefónica Móviles México, S.A. de C.V.
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INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO 2015

INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO 2015

por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias, ni ocupar puesto de trabajo, ni tener interés financiero directo o indirecto en dichas entidades si, en cualquiera de los casos, es significativo para cualquiera de las partes. Esta prohibición se extiende a los socios, auditores o no, de la sociedad de auditoría que tengan responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del trabajo de auditoría y puedan influir directamente en su valoración y resultado final, si bien no será de aplicación cuando el interés financiero derive de causas sobrevenidas no imputables al auditor de cuentas, o se adquiera en condiciones normales de mercado por el auditor de cuentas, o por el socio de la sociedad de auditoría o auditor designado para realizar auditorías en nombre de ésta, siempre que, en estas situaciones, haya dejado de tener cualquier vinculación o tipo de interés en la sociedad de auditoría.
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INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. SOBRE SU FUNCIONAMIENTO EN EL EJERCICIO 2016

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• D. Pedro Luis Uriarte Santamarina (Vocal) es consejero externo independiente de Lar España. Fue nombrado consejero de Lar España por Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias, S.A., el por entonces accionista único de la Sociedad, el 5 de febrero de 2014. El Consejo de Administración de la Sociedad le nombró miembro de la Comisión de Auditoría y Control el 6 de febrero de 2014. Desde 1975 hasta 2001 ocupó diferentes cargos en BBVA, uno de los principales bancos españoles, como Vicepresidente de BBV y BBVA. Fue nombrado Consejero Delegado de BBV en 1994. Ocupó el cargo de Vicepresidente del Consejo de Telefónica, empresa de telecomunicaciones líder en el mercado español. Fue nombrado consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco en 1980. En 2007 fundó y dirigió Innobasque, la Agencia Vasca de la Innovación. En la actualidad es Presidente Ejecutivo de la firma de consultoría estratégica Economía, Empresa y Estrategia, y pertenece a varios consejos de administración y órganos consultivos de consejos de administración. También es Vicepresidente del Consejo Civil de Bilbao y fue miembro de la junta directiva de UNICEF España.
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INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. SOBRE SU FUNCIONAMIENTO EN EL EJERCICIO 2017

INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. SOBRE SU FUNCIONAMIENTO EN EL EJERCICIO 2017

En este sentido, durante el ejercicio 2017 se han realizado propuestas relativas a la modificación de la normativa interna de la Sociedad. En concreto, se presentó la propuesta de modificación Reglamento del Consejo de Administración, con el objetivo de, en primer lugar, incorporar los principios y criterios básicos de la Guía Técnica 3/2017 de la CNMV– y, en relación con ello, incorporar expresamente determinadas Recomendaciones del Código de Buen Gobierno que la Sociedad declara cumplir en su IAGC 2016- y, en segundo lugar, recoger los criterios en relación con la diversidad en la composición del Consejo establecidos por el Real Decreto-ley 18/2017, además de introducir determinadas modificaciones de carácter técnico, destacando a estos efectos la atribución de las funciones en materias de responsabilidad social corporativa –recogidas en ese momento en el artículo 14 relativo a la Comisión de Auditoría y Control- a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
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Adolfo Domínguez, S.A.

Adolfo Domínguez, S.A.

Este Reglamento, al que están sujetos no sólo los miembros del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez, sino también sus altos directivos, administradores y asesores externos, contiene las normas de actuación y supervisión que deben ser aplicadas en las actividades desarrolladas por la Sociedad en el ámbito del mercado de valores incluyendo, entre otras normas de conducta en relación con la información privilegiada y relevante, situaciones de conflicto de interés, y limitaciones a operaciones sobre valores. El Reglamento se encuentra disponible en la página web de la Sociedad. El órgano competente del seguimiento del mencionado Reglamento es la Comisión de Auditoría, y una de sus funciones es examinar el cumplimiento del mismo y de las reglas de gobierno de la Sociedad. En el caso de detectar incumplimientos de las normas recogidas en el Reglamento, será este órgano el responsable de Instruir los expedientes disciplinarios a las personas sujetas. Asimismo, la Comisión de Auditoría tiene encomendada la función de hacer las propuestas necesarias para su mejora.
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Adolfo Domínguez, S.A.

Adolfo Domínguez, S.A.

APARTADO B.1.39 Se hace constar que, a pesar de que en el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2012 se indicaba que la firma actual de auditoría de la Sociedad llevaba 15 años auditando las cuentas anuales de la Sociedad y su grupo, en el presente Informe se ha cambiado el criterio empleado a los efectos de indicar que el período transcurrido desde que la actual firma de auditoría (Deloitte, S.L.) lleva auditando las cuentas anuales de la Sociedad y su grupo es de 11 años, es decir, desde el año 2003 (éste incluido), cuando se produjo la integración de la anterior firma de auditoría (Arthur Andersen y Cía. S. Com.) en Deloitte, S.L. APARTADO B.1.40 Se hace constar que la empresa Artextil, S.A., en la que el consejero D. José María García-Planas Marcet es administrador solidario, se encuentra en proceso de liquidación. APARTADO C.2 Se hace constar que las operaciones incluidas en la tabla entre la Sociedad y el accionista significativo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por importe de 1.135, 584 y 44 miles de euros en concepto de amortización o cancelación de préstamos, gastos financieros e ingresos financieros respectivamente, se refieren a operaciones realizadas entre la Sociedad y NCG Banco, S.A., sociedad que está participada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En el Informe Financiero Anual se detallan las operaciones y los saldos con NCG Banco, S.A.
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INFORME QUE ELABORA EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 18

INFORME QUE ELABORA EL COMITÉ DE AUDITORÍA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 18

• 19 de marzo En la reunión del Comité de 19 de marzo, los auditores de la Sociedad realizaron una exposición sobre su trabajo en relación con la revisión de la información financiera a 31 de diciembre de 2002 y con las labores realizadas en relación con la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad. Finalizada dicha exposición, y tras el correspondiente debate de los miembros del Comité de Auditoría, aquellos adoptaron una serie de acuerdos entre los que destacan: (i) aprobar la información financiera trimestral y semestral que habría de ser enviada a la CNMV; (ii) sugerir que el contenido de las respuestas a los requerimientos de la CNMV y los hechos relevantes sean revisados por el Comité de Auditoría con carácter previo a su remisión a dicha Comisión; (iii) proponer la mejora e integración de los sistemas informáticos; (iv) iniciar los trabajos de adaptación a las normas internacionales de contabilidad, que entrarán en vigor a partir de 2005; (v) desarrollar la función de supervisión del control interno; (vi) someter a la aprobación del Consejo el Código de Conducta y revisar el resto de los textos de Gobierno Corporativo como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Ley 44/2002 o Ley Financiera y (vii) por último, solicitar a Deloitte & Touche España, S.L. una propuesta de honorarios comprensiva de los servicios de auditoría de cuentas para el ejercicio 2004.
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INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE SUS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2017

INFORME QUE ELABORA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE SUS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2017

V. Evaluación del funcionamiento y del desempeño de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Conclusiones El funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha sido satisfactorio durante el ejercicio 2017. En concreto, en el cuestionario circulado entre los miembros del Consejo de Administración de ROVI y de sus Comisiones para su autoevaluación, los miembros de la Comisión, así como los demás consejeros, evaluaron la composición actual de la Comisión; el nivel de preparación, conocimiento, seguimiento y ejecución de los trabajos encomendados por el Consejo de Administración a la Comisión; y el funcionamiento interno y los aspectos formales de esta Comisión. Para la elaboración del informe de autoevaluación del Consejo y de las Comisiones de ROVI se ha contado con el asesoramiento de la firma PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
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Informe de la comisión de auditoría y cumplimiento

Informe de la comisión de auditoría y cumplimiento

de cuentas para la verificación de las cuentas anuales y de los informes de gestión, del Banco y del Grupo, correspondientes al ejercicio 2013. el consejo de administración sometió dicha propuesta a la citada junta, que la aprobó con el voto favora­ ble del 94,762% del capital presente y representado. deloitte, S.l. ha sido el auditor de cuentas individuales y consolidadas de Grupo Santander en el ejercicio 2013. por política corporativa, el Grupo propicia que el auditor de cuentas lo sea a la vez de las diferentes filiales, siempre que no existan causas específicas que lo desaconsenjen, a fin de garantizar la adecuada coordinación y lograr un proceso de auditoría más efectivo y eficiente.
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA EJERCICIO 2014

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA EJERCICIO 2014

Comisión de Auditoría Informe Anual 2014 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada de Banco Popular Español, S.A. y Sociedades Dependientes al 31 de diciembre de 2014, así como de los resultados consolidados de sus operaciones y, de los flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea y demás disposiciones del marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.”
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Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control 2021

Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control 2021

El responsable del Departamento de Auditoría Interna comprobará si la documentación de los servicios adicionales a presentar para su autorización a la Comisión de Auditoría y Control está completa y si se cumplen el límite para el importe total mencionado en el párrafo anterior. A 31 de diciembre de 2021, los servicios adicionales aprobados por la Comisión y contratados no superan el límite establecido en el artículo 6 de la Política de Contratación y Relación de la Comisión de Auditoría y Control de Amper S.A. con el auditor de cuentas, ya que este límite está establecido en el 70% de la media de los honorarios de auditoría externa de los tres últimos ejercicios consecutivos, y tras el cálculo pertinente se establece que la media de los honorarios de auditoría externa de los tres últimos ejercicios consecutivos ha ascendido a 257.542 euros, y el importe por servicios adicionales realizados por el auditor externo ha ascendido a 131.251 euros, por tanto el porcentaje en 2021 ha sido del 48%.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR Y SERVICIOS ADICIONALES

INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR Y SERVICIOS ADICIONALES

Como base para el presente informe, la comisión se basa en los siguientes antecedentes e información: Para cumplir con las competencias propias de la comisión se solicitó del auditor (KPMG Auditores, S.L.) información sobre aquellas cuestiones que pudieran, en su opinión, poner en riesgo su independencia, sobre los trabajos que había realizado de la Sociedad al margen de los trabajos propios de auditoría de cuentas, así como el importe total de sus honorarios por todos los conceptos, incluyendo estos servicios adicionales y sobre los procedimientos, sistemas o mecanismos que tales auditores utilizan para asegurar el cumplimiento de las normas a este respecto, en todos los casos referidas tanto a la propia entidad auditora como a los miembros individuales que forman parte del equipo de trabajo, en aras a valorar la independencia del Auditor.
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Informe de actividad de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Enagás durante el ejercicio Composición

Informe de actividad de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Enagás durante el ejercicio Composición

El aspecto más relevante lo planteaba a juicio de Deloitte la contabilización en el epígrafe “Deudores Varios” de las cuentas anuales consolidadas de 25.522 miles de euros correspondientes al importe estimado por Enagás, S.A. como pendiente de liquidación por parte del Organismo Regulador competente en concepto de ingresos por las actividades reguladas del ejercicio 2002, así como 17.394 miles de euros y 10.114 miles de euros correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004 respectivamente. No obstante y aún cuando el plazo correspondiente para el ejercicio 2002 finalizó durante el ejercicio 2005 a la fecha de emisión de su informe por los auditores no se había puesto de manifiesto por parte del Organismo Regulador el importe que, de forma definitiva, sería liquidado a Enagás, S.A. ni a ningún otro agente del sector, en relación con los importes tenidos en cuenta en el cálculo de las tarifas, peajes y cánones por el concepto de los déficits considerados. Todo ello llevó a Deloitte a dejar constancia de esta incertidumbre en su informe de auditoría a las cuentas consolidadas, que se puso a disposición de los accionistas con ocasión de la pasada Junta General de Accionistas.
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INFORME ANUAL DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

INFORME ANUAL DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

El presente documento, se pronuncia sobre la valoración de la prestación de los servicios adicionales, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal de cuentas y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría recibidos por la firma de auditoría externa, así como las cautelas que han sido tomadas en relación al aseguramiento de su independencia, de acuerdo con lo dispuesto en el “Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas”, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de Julio (La “Ley de Auditoría de Cuentas”). En consecuencia, la Comisión de Auditoría y Control elabora el presente informe.
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INFORME ANUAL DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

INFORME ANUAL DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

El presente documento, se pronuncia sobre la valoración de la prestación de los servicios adicionales, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal de cuentas y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría recibidos por la firma de auditoría externa, Deloitte, S.L. así como las cautelas que han sido tomadas en relación al aseguramiento de su independencia, de acuerdo con lo dispuesto en el “Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas”, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de Julio (La “Ley de Auditoría de Cuentas”). En consecuencia, la Comisión de Auditoría y Control elabora el presente informe.
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Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Informe Anual de Actividad de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Informe Anual de Actividad de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para su independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la normativa aplicable, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo, o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad auditoría de cuentas.
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Informe de la comisión de auditoría y cumplimiento

Informe de la comisión de auditoría y cumplimiento

Los responsables de la división de intervención general y control de gestión del Grupo han asistido a todas las reuniones celebradas por la comisión durante el ejercicio 2011, lo que ha permitido a ésta conocer, con antelación suficiente, el proceso de elaboración y consolidación de los estados financieros trimestrales y de las cuentas anuales individuales y consolidadas, comprobar su adecuación a la normativa y principios contables aplicables y asegurar, por tanto, el procedente reflejo en dichos estados de la situación patrimonial y de su variación, de la situación financiera y de los resultados del período del Banco y del Grupo. En las sesiones de 19 de abril, 20 de julio y 19 de octubre de 2011 y en la reunión de 18 de enero de 2012, la comisión de auditoría y cumplimiento informó favorablemente los estados financieros a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2011, respectivamente, con carácter previo a su aprobación por el consejo y a su comunicación a los mercados y a los órganos de supervisión. En los informes financieros trimestrales no auditados del Grupo, correspondientes al primer, tercer y cuarto trimestre del ejercicio, se hace constar
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INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

Responsables de la división de intervención general y control de gestión del Grupo han asistido a todas las reuniones celebradas por la comisión durante el ejercicio 2012, lo que ha permitido a ésta conocer, con antelación suficiente, el proceso de elaboración y consolidación de los estados financieros trimestrales y de las cuentas anuales individuales y consolidadas, comprobar su adecuación a la normativa y principios contables aplicables y asegurar, por tanto, el procedente reflejo en dichos estados de la situación patrimonial y de su variación, de la situación financiera y de los resultados del periodo del Banco y del Grupo. En las sesiones del 18 de abril, 18 de julio y 15 de octubre de 2012 y en la reunión del 21 de enero de 2013, la comi- sión de auditoría y cumplimiento informó favorablemente los estados financieros a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2012, respectivamente, con carácter previo a su aprobación por el consejo y a su comunicación a los mercados y a los órganos de supervisión. En los informes financieros trimestrales no auditados del Grupo, correspondientes al primer, tercer y cuarto trimestre del ejercicio, se hace constar expresamente que la comisión ha velado por que la información financiera se elaborase, como así ha sido, conforme a los mismos principios y prácticas que los aplicados a las cuentas anuales. La comisión de auditoría y cumplimiento ha informado favorablemente los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al primer semestre de 2012, que han sido elaborados de acuerdo con los principios y normas contables establecidos en la norma internacional de contabilidad (NIC 34), adoptada por la Unión Europea, para la preparación de estados financieros intermedios resumidos y conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 1362/2007.
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